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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级业务条线人员、网点人员(含代理营业机构从业人员)每年应接受不少于()个小时的反洗钱培训。

A
2
B
4
C
6
D
8

答案解析

正确答案:B
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相关题目

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第三十九条未列入《轻微违规行为积分标准》(附件1)的轻微违规行为,邮储银行或集团公司代理金融制度有规定的,按有关规定执行;没有规定的,应比照积分标准中类似问题词条进行处理。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第二十五条员工轮岗、调动的,积分在一个周期内应连续累计,随岗位变动而重新起算。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第二十三条 同一次检查发现一个员工存在多个同质同类轻微违规行为的,只积一次分,不重复积分(如对应分值为积分区间的,在区间内从重积分)。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第二十二条一个违规行为同时违反本办法中两个及以上问题词条的,应分别积分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第二十一条一个员工的同一个轻微违规行为,应分别积分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第二十条两人或两人以上共同违规的,应分别给予积分,不因其中一人积分而免除其他人的积分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第十九条对应给予积分处理而未给予的,在后续检查发现时应从严追究相关检查人员或管理人员的责任。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第七条 涉及人事管理、财务管理、保密管理、采购管理、法律事务、领导人员廉洁从业、失职渎职、公文、档案、统计、外事、信访举报等违规行为,依照本办法执行。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第六条 邮政企业非代理金融岗位人员、提供金融服务的信息科技人员,在参与代理金融业务运营中违反本办法规定的违规行为的,

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第五条本办法适用于邮政企业代理营业机构从业人员和参与代理金融经营管理活动的各级人员。

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