《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》第二百八十四条 预约汇款是指按客户约定的（），系统自动从汇款人指定的账户扣款，向约定的收款人账户定额定期汇出人民币款项的业务。

依据依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，规定，尽职调查时机分为（）。

依据依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，规定， 禁止为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，禁止为客户开立匿名账户或者假名账户，禁止为冒用他人身份的客户开立账户。违反上述规定的常见情形包括（）。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，软件研发中心主要职责（）。

中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）第八条数据管理部主要职责（）。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，内控合规部主要职责：（）

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，反洗钱可疑交易监测标准管理遵循以下基本原则：（）

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，根据金融机构合规情况和风险状况，中国人民银行及其分支机构可以采取（）等措施。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构进行约见谈话前，应当填制（）及（）。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构在（）前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。