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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,规定,尽职调查时机分为()。

A
首次尽职调查
B
多样性尽职调查
C
持续尽职调查
D
结论性尽职调查

答案解析

正确答案:AC
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单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十四条 预约汇款是指按客户约定的(),系统自动从汇款人指定的账户扣款,向约定的收款人账户定额定期汇出人民币款项的业务。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十一条,客户办理现金方式的()汇款时,必须登记汇款人姓名、联系电话。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百七十八条 入账汇款按汇款方式可分为()汇款。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百七十三条 入账汇款按照汇入方账户类型可分为向()账户入账汇款和向()账户入账汇款。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百七十二条 入账汇款是指汇款人将人民币资金直接汇入收款人账户的业务,且客户办理汇款业务的()均属邮政储蓄机构。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十八条 个人结算账户仅支持零金额批量开立,非零金额批量开户或批量续存仅支持批量开立()账户,起存金额同该储种规定。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十六条 一个批量开户文件对应使用一种凭证。批量开户时只能选择开立(),严禁开立卡折合一户。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十三条 ()和网点可以办理批量业务。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十一条 客户可在我行()等电子渠道对本人名下的大额存单余额及明细进行查询。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十条 大额存单()兑付可在全国任一网点办理。

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