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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行()义务

A
客户尽职调查
B
客户身份资料
C
交易记录保存
D
大额交易
E
可疑交易报告

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第四百〇三条 出现下列情况时(),银行卡将被自助设备机具吞没。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百四十条 客户申请寄送对账单后,将按月度周期向客户发送上月()日至本月()日对账单;客户取消对账单寄送服务后,中国邮政储蓄银行将从办理取消当日所在对账单月度周期起,取消对账单寄送服务。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百二十一条 磁条卡可更换为().

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百〇七条 绿卡按业务功能,可分为()等;

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百〇七条 绿卡按发行对象和服务等级,可分为()等

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百〇五条 因汇入账户销户等原因造成的行内入账汇款异常情况,需做退汇挂账核销处理。退汇挂账核销处理包括两种方式:()。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百条 入账汇款特殊业务包括()等。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十六条 客户办理预约汇款业务的()时,需出示本人有效身份证件和存款凭证,在全国任一网点办理,不允许代办。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十四条 预约汇款是指按客户约定的(),系统自动从汇款人指定的账户扣款,向约定的收款人账户定额定期汇出人民币款项的业务。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十一条,客户办理现金方式的()汇款时,必须登记汇款人姓名、联系电话。

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