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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法(2024年修订版)第八条数据管理部主要职责()。

A
负责反洗钱可疑交易规则类、算法类模型的开发部署,实现模型需求,完善数据基础
B
负责反洗钱可疑交易规则类模型在模型投产前验证阶段的技术测试、模型优化工作
C
负责开展反洗钱可疑交易算法类模型的模型监控、模型优化工作
D
负责协助开展反洗钱可疑交易规则类模型的业务测试、模型评审、模型验收与归档管理、模型退出等工作
E
负责协助开展反洗钱可疑交易算法类模型的验证、模型评审、模型退出、文档管理等工作

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百〇五条 因汇入账户销户等原因造成的行内入账汇款异常情况,需做退汇挂账核销处理。退汇挂账核销处理包括两种方式:()。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第三百条 入账汇款特殊业务包括()等。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十六条 客户办理预约汇款业务的()时,需出示本人有效身份证件和存款凭证,在全国任一网点办理,不允许代办。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十四条 预约汇款是指按客户约定的(),系统自动从汇款人指定的账户扣款,向约定的收款人账户定额定期汇出人民币款项的业务。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百八十一条,客户办理现金方式的()汇款时,必须登记汇款人姓名、联系电话。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百七十八条 入账汇款按汇款方式可分为()汇款。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百七十三条 入账汇款按照汇入方账户类型可分为向()账户入账汇款和向()账户入账汇款。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百七十二条 入账汇款是指汇款人将人民币资金直接汇入收款人账户的业务,且客户办理汇款业务的()均属邮政储蓄机构。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十八条 个人结算账户仅支持零金额批量开立,非零金额批量开户或批量续存仅支持批量开立()账户,起存金额同该储种规定。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百五十六条 一个批量开户文件对应使用一种凭证。批量开户时只能选择开立(),严禁开立卡折合一户。

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