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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,可疑交易甄别人员在审核异常客户交易、查询客户身份信息、合理研判客户财务状况后,仍无法具备合理理由判断客户风险状况时,可通过()系统下发尽职调查任务,进一步了解客户账户使用情况、资金来源与用途等信息。

A
合规管理系统
B
反洗钱系统
C
统一柜面
D
客管系统

答案解析

正确答案:B
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