中国邮政储蓄银行四川省分行移动展业平台管理实施细则（2024年修订版）第四十二条 各级系统用户应妥善保管身份，不定期修改密码，防止泄密。用户身份仅限本人使用，不得以他人身份登录系统，严禁违规操作他人工号办理业务。登录系统期间，应确保本人使用，严禁交予他人办理业务。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，客户交易行为与洗钱或恐怖融资特征较为相似的，可视交易规模和疑似的上游犯罪类型，将洗钱风险等级评为（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，客户交易行为与洗钱或恐怖融资特征高度相似的，应将洗钱风险等级评为（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，第四章 客户洗钱风险等级：新客户首次评级后，无论其风险等级高低，（）年内至少应进行一次重新评定。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，对于存量中低和低风险客户的重新评定期限不超过（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，对于存量中风险客户的重新评定期限不超过（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，对于存量中高风险客户的重新评定期限不超过（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规丁，对于存量高风险客户的重新评定期限不超过（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）个工作日内，完成首次评级。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，至少每（）对高风险客户开展一次强化尽职调查，每（）对中高风险客户开展一次强化尽职调查。可在客户等级评定过程中、客户办理特定业务时，或在对客户开展定期审核、日常维护时开展强化尽职调查。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，可疑交易甄别人员在审核异常客户交易、查询客户身份信息、合理研判客户财务状况后，仍无法具备合理理由判断客户风险状况时，可通过（）系统下发尽职调查任务，进一步了解客户账户使用情况、资金来源与用途等信息。