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依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，可疑交易甄别人员在审核异常客户交易、查询客户身份信息、合理研判客户财务状况后，仍无法具备合理理由判断客户风险状况时，可通过（）系统下发尽职调查任务，进一步了解客户账户使用情况、资金来源与用途等信息。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，客户身份证明文件过期缓释期：客户身份证明文件过期（）天及以内。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，客户身份证明文件即将过期，客户身份证明文件有效期到期前（）天及以内，也可根据工作需要适当提前。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，名单监控要求，办理跨境汇入汇款业务时，对收款人及其受益所有人开展外国政要名单（含国际组织高级管理人员）、高风险国家和地区名单筛查，对于收款人为我行存量客户的开展（）筛查。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，名单监控要求，办理跨境汇出汇款业务时，对（）筛查，对于汇款人为我行存量客户的开展涉高风险客户名单筛查。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，名单监控要求，对汇款人、收款人及其受益所有人，开展（）筛查。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，收款人为我行存量客户，核实客户在我行留存身份基本信息的完整性、有效性、合理性，并请客户核对确认是否需要更新信息。如发现客户身份基本信息不完整、不合规等，应先为客户更新身份信息后再办理业务。对于单笔（）以上的境外汇入款，应通过核对或查看客户已留存的有效身份证件以核实收款人身份。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，为客户办理单笔（）以下的跨境汇出汇款，应至少登记客户姓名、证件类型、证件号码等信息。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）或者外币等值（）万美元以上（含）现金存取业务时，应开展尽职调查，尽调调查要求和资料留存要求均与建立业务关系时的尽职调查一致。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，年满（）周岁（不含（）周岁当天）的中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民，不得使用户口簿作为有效证件办理业务。
