相关题目
依据《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱保密及信息共享实施细则》规定，对相关客户进行可疑交易分析、调查、报告过程中，只有与分析、调查、报告可疑交易有关的员工才可获悉相关信息，无关员工不得介入和获取信息。
依据《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱保密及信息共享实施细则》规定，员工在收到监管机构或任何第三方要求提供客户信息的电话或函件后，应立即提供信息。
依据《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱保密及信息共享实施细则》规定，未经批准或者授权，任何单位和个人不得在任何时间、任何场所以任何形式披露我公司反洗钱信息。
依据《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱保密及信息共享实施细则》规定，总部及各级分支机构凡是已标注密级的文件（资料）和信息，一律以纸质文件形式运转。要严格遵守“涉密不上网、上网不涉密”要求，严禁使用手机、相机等设备对关键信息进行拍照，严禁通过微信、QQ、邮e联、公司邮箱或私人邮箱等互联网方式传输。
依据《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱保密及信息共享实施细则》规定，总部及各级分支机构在对有关反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时，复印件和摘抄件可以随意处置。
依据《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱保密及信息共享实施细则》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料、交易信息。包括在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及大额和可疑交易主体信息资料，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，账户开户人确认名下账户为他人冒名开立的，分行可根据客户向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，对账户进行销户。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，开户人来网点核实的，网点应对客户身份进行重新识别，并留存相关材料（包括但不限于身份证复印件、联网核查结果、手机号码核验结果及尽职调查表），专夹保管、定期移交档案主管部门。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，核实实名制情况。调阅开户资料影像，核实开户环节、升降级交易环节是否按要求落实实名制要求，核实代理开户是否合规办理，是否存在不合理代理情况。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，个人账户排查方法：通过电话访谈、面谈、实地查访、互联网查询、向公安和工商等部门核实、查询权威信息、重新核验客户身份、调阅影像资料、账户交易分析等方式逐一开展核实。
