根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》，以下符合要求的领卡方式有（）。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，对于有合理理由怀疑客户涉及违法犯罪活动的，应按规定向当地派出所报告，对于明显涉嫌犯罪活动的应同时向中国人民银行当地分支机构报告。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，保存的客户身份资料和交易记录应当符合的要求有（）。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，经办行在接收境外汇入款时，发现汇款人（）中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，关于客户身份资料的保管，以下做法正确的是（）。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，对评定为（）的客户，各分支机构应当按照客户身份识别要求采取强化的客户身份识别措施。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，以下表述正确的有（）。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，为自然人客户办理外币等值（）美元以上存取业务的，应核对客户的身份证明文件。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应重新识别客户，并将该客户及其资金交易作为重点监测对象。