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2024年年审题库软件工程师
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多选题

根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》,对评定为()的客户,各分支机构应当按照客户身份识别要求采取强化的客户身份识别措施。

A
较高风险
B
低风险
C
中风险
D
高风险

答案解析

正确答案:AD

解析:

广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程 2024年第二季度营运人员理论知识测试分行出题 第十八条 对评定为高风险、较高风险的客户,各分支机构应当按照客户身份识别要求采取强化的客户身份识别措施,及时更新客户信息,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人、资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对其交易明细的监测分析。
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