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单选题
根据《广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程》，对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应重新识别客户，并将该客户及其资金交易作为重点监测对象。
A
6
B
5
C
3
D
4
答案解析
正确答案：B
解析：
广东华兴银行客户身份识别及客户身份资料及交易记录保存操作规程
2024年第二季度营运人员理论知识测试分行出题
第二十六条 对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计5户以上的，应重新识别客户，并将该客户及其资金交易作为重点监测对象。对于有合理理由怀疑客户涉及违法犯罪活动的，应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告，对于明显涉嫌犯罪活动的应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
题目纠错
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