162.义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当( )复核初审后拟上报的交易,并( )对初审后排除的交易进行复核。

33.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。

32.( )机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

31.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:

30.金融机构应当报告下列大额交易( )

29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

28.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。

27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。

26.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。

25.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。

24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。