52.《不宜流通人民币纸币》规定,人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的( )为不宜流通人民币。

7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。

6.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )

5.根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

4.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?( )

3.《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的哪些内容有疑问的,应当重新识别客户身份( )

2.完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存、其中“了解”是指了解( )

1.客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )

188.( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

187.根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新 识别客户身份。

186.重大可疑交易的报告程序涉及的机构不包括( )