2.完整的客户身份识别流程可以简化为八个字,即了解、核对、登记、留存、其中“了解”是指了解( )

5.根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

4.可疑交易符合( )情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

2.完整的客户身份识别流程中“了解”是指了解( )

1.客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )

52.《不宜流通人民币纸币》规定,人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的( )为不宜流通人民币。

51.《不宜流通人民币纸币》规定,人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的( ),为不宜流通人民币:

50.下列哪些人民币不能流通( )。

49.第五套人民币采用固定花卉图案水印的有( )。

48.2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版100元纸币( )防伪特征有变化。