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多选题
6.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )
A
未按照规定履行客户身份识别义务的;
B
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
C
违反保密规定,泄露有关信息的;
D
拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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