108.义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有( )。

31.开卡团伙是指()?

30.“断卡”行动中的“银行卡”是指()?

29.开户网点应当在小微企业通过简易程序开立基本存款账户后( )个工作日内完成客户尽职调查,评定客户风险等级,合理设定账户功能,并采取相应的风险控制措施。

28.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。

27.根据监管部门大额资金支付须查证的要求,对于贷款合同金额超过( )(含)的受托支付业务,业务人员(指客户经理等,下同)通过信贷系统提交贷款出账申请时,须经会计部门远程授权审批通过后才能放款成功。

26.若接到客户咨询:“我从外地来的,可以开卡吗?”,怎样答复比较合适?

25.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(卡)的单位和个人及相关组织者属于哪一类客户?

24.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。

23.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年( )第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。

22.长期不动户注销的印鉴卡与该长期不动户的账户档案一并转入销户档案保管,销户后账户档案的保管期限为(▁▁)年。