69.累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。

4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。

2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

145.银行配合开展反洗钱调查,保密工作的主要内容包括( )。

144.以下说法正确的有( )。

143.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。

142.符合下列任一条件的个人客户,应评定为高风险。( )

141.金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下( )。