8.代发工作结束后,内部账户中的剩余资金应在( )及时汇划至企业的结算账户。

反洗钱三个步骤包括（）。

洗钱的基本过程包括（）

可疑交易要在交易发生后的（）个工作日内上报。

大额交易要在交易发生后的（）个工作日内上报。

（）交易，系指交易的金额、频率、来源、流向、性质和用途等有异常特征的交易行为。

（）交易，系指交易主体通过本行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为。

交易记录包括业务凭证、业务账簿、合同、单据等等，交易记录要在此笔交易结束后保存至少（）年。

账户资料在销户后应至少保存（）年。

银行最核心的义务有不包括（）

（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。