（）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

2.银行账户管理工作,要做好以下几点( )

1.对于收入的现金禁止直接对外支付,需要进行( )后才可以对外支付。

15.被公安机关认定为( )的银行账户的个人,银行可以拒绝开户。

14.银行《上门核实单》由客户( )签字确认。

13.允许任何个人或员工查询( )客户信息。

12.银行客户风险等级划分中属于较高风险的包含( )周岁以下或70周岁以上且频繁发生大额交易需重点关注的客户。

11.简化提取已故存款人存款在我行的账户余额合计不超过( )万元人民币。

10.银行减费让利业务中询证函手续费( )折优惠(适用于小微企业及个体工商户)

9.银行上门核实业务必须由( )共同进行。

8.代发工作结束后,内部账户中的剩余资金应在( )及时汇划至企业的结算账户。