银行业金融机构不得将客户授权或同意其将个人信息用于营销、对外提供等作为与客户建立业务关系的先决条件，但该业务关系的性质决定需要预先做出相关授权或同意的除外。此项规定属于银行业金融机构的（ ）。

9.商业银行的合规政策、合规风险管理计划、合规风险管理程序以及其他相关合规程序、制度和做法等，应与( )、( )和( )的规定相一致，确保其合法有效。

8.商业银行的( )、( )、( )以及其他相关合规程序、制度和做法等，应与法律、规则和准则的规定相一致，确保其合法有效。

7.全覆盖——即合规目标应覆盖商业银行( )、( )、( )、( )、( )等各个方面。

6.全过程——即商业银行内部各项经营及管理活动的所有流程、所有环节都必须符合法律法规、准则和制度的要求，具体体现为( )、( )和( )三个环节。

5.全过程——即商业银行内部各项经营及管理活动的所有流程、所有环节都必须符合( )、( )和( )的要求，具体体现为事前预防、事中控制和事后整改三个环节。

4.全过程——即商业银行内部各项经营及管理活动的所有( )、所有( )都必须符合法律法规、准则和制度的要求，具体体现为事前预防、事中控制和事后整改三个环节。

3.法律包括：（ ）、（ ）、（ ）。

2.适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的( )、( )和( )。

适用于银行业经营活动的( )、( )、( )及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。

银行员工以外人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，侵犯我行或客户合法权益，符合下列条件之一，已由公安机关立案查处的，属于业外案件:一是涉案金额等值一百万元人民币以上的;二是涉及银行客户（）人以上，或者银行卡（）张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的。