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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( ),对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

A
审慎原则
B
公平公正原则
C
谁发展谁负责原则
D
了解你的客户原则

答案解析

正确答案:D
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()

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客户输错配偶卡密码,不能当即解锁表示不满,与工作人员发生争执,引起大量客户围观。此时你作为大堂经理该如何处理?()

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