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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A
5;3
B
5;5
C
5;7
D
5;10

答案解析

正确答案:C
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费,大堂经理对此状况正确的处理方法是()。

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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

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客户来到银行网点,称其中奖了,需要缴纳税款到某账户,要求银行为其办理转账业务,柜面人员听后察觉异常,告知客户疑似电信诈骗,客户不解,要求继续转账,柜面人员将此种情况告诉大堂经理,作为大堂经理该如何应对此种情况?()

单选题

客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?

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单选题

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单选题

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单选题

近期,中央银行调整整存整取定期储蓄存款利率,一客户来到营业网点来咨询,作为大堂经理,请你告知客户银行的政策。()

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