相关题目
单选题
银行业金融机构应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出( )。
单选题
银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。
单选题
银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即( )相关个人银行账户的使用。
单选题
银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。
单选题
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。
单选题
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时,应当要求个人在( )日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。
单选题
银行为存款人开立个人银行账户,存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民,其应( )。
单选题
银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。
单选题
银行金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
单选题
银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
