AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱反电诈和PPT题库 题目详情
CAD7530FD9B00001B6BF167012D01694
反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。

A
审慎调查制度
B
审慎核实机制
C
面对面调查制度
D
尽职调查制度

答案解析

正确答案:D
反洗钱反电诈和PPT题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

单选题

客户来到银行网点,称其中奖了,需要缴纳税款到某账户,要求银行为其办理转账业务,柜面人员听后察觉异常,告知客户疑似电信诈骗,客户不解,要求继续转账,柜面人员将此种情况告诉大堂经理,作为大堂经理该如何应对此种情况?()

单选题

客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?

单选题

客户风险特征由以下哪三个方面构成?()

单选题

客户持现金贰拾陆万玖仟玖佰捌拾肆元整准备购买一笔理财,客户根据你的推荐选择以下几款理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

单选题

客户持现金23万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

单选题

客户持现金10万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

单选题

客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?

单选题

近期,中央银行调整整存整取定期储蓄存款利率,一客户来到营业网点来咨询,作为大堂经理,请你告知客户银行的政策。()

单选题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu