大堂经理日常营业中工作流程，包括的工作内容有（）。

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（ ）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（ ）

根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。

根据《中华人民共和国反电信诈骗法》，赋予银行业金融机构职责包括（ ）?

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，企业存在下列哪些情况，银行应当加强对单位开户意愿的核查？（）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（ ）。

根据《反电信网络诈骗法》，反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有（ ）。

各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

个人通过（ ）采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时，如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。