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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构职责包括( )?

A
建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B
对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,对监测识别的异常账户、可疑交易,根据风险情况,采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C
建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D
可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱反电诈和PPT题库

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