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柜面业务知识练习
3,298
多选题

3、在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些措施包括但不限于以下哪些?( )

A
 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控
B
 提升客户风险等级
C
 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率
D
 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E
 向相关金融监管部门报告

答案解析

正确答案:ABCDE
柜面业务知识练习

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