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6、对于2007年8月1日前已经通过开立账户、签订金融服务合同等方式与金融机构建立了业务关系的客户，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[2007]第2号)的规定，开展( )等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[2007]第2号)中所称的”实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。对于这些人员，金融机构可根据实际情况，择机采取( )等合理手段，开展客户尽职调查工作。
4、建设银行设置( )三个环节对异常交易进行人工分析。
3、在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些措施包括但不限于以下哪些?( )
2、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)，信托的受益所有人是指信托的( )。
1、对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。( )
73、内部交易应当按照( )原则进行。
72、建设银行内部控制评价报告应当经( )批准后对外披露。
71、信用风险、市场风险和操作风险是商业银行面临的三大风险类型。其中操作风险加权资产占比约为( )。
70、董事、监事、总行和重要分行的高级管理人员以及具有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员，应自任职之日起( )个工作日内向建设银行报告关联方情况。
