8、COST系统业务参数管理坚持( )的原则。

4、建设银行设置( )三个环节对异常交易进行人工分析。

3、在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些措施包括但不限于以下哪些?( )

2、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)，信托的受益所有人是指信托的( )。

1、对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。( )

73、内部交易应当按照( )原则进行。

72、建设银行内部控制评价报告应当经( )批准后对外披露。

71、信用风险、市场风险和操作风险是商业银行面临的三大风险类型。其中操作风险加权资产占比约为( )。

70、董事、监事、总行和重要分行的高级管理人员以及具有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员，应自任职之日起( )个工作日内向建设银行报告关联方情况。

69.( )对整改情况进行验证评估，确定问题的验证整改状态。

68、审计问题整改责任部门应在总行审计意见书或通报下发的( )个工作日完成整改计划的商议、制定及线上录入、审核工作。