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柜面业务知识练习
3,298
多选题

1、对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。( )

A
 未按照规定履行客户身份识别义务的。
B
 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。
C
 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。
D
 违反保密规定,泄露有关信息的。
E
 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

答案解析

正确答案:ABCDE
柜面业务知识练习

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