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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

A
20万以上50万以下,5万以上10万以下
B
20万以上50万以下,1万以上5万以下
C
50万以上100万以下,1万以上5万以下
D
50万以上100万以下,5万以上10万以下

答案解析

正确答案:B

解析:

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,情节严重的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。 答案:B 解析: 这道题是关于反洗钱法规中的惩罚措施。根据答案B,金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重时,会面临20万以上50万以下的罚款,同时对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员会面临1万以上5万以下的罚款。这符合一般的反洗钱法规中的惩罚措施。
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