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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

行业(含职业)风险金融机构可从以下角度进行评估:

A
公认具有较高风险的行业(职业)
B
与特定洗钱风险的关联度
C
行业现金密集程度

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 金融机构需要评估不同行业(职业)的风险,以有效应对洗钱风险。正确答案是ABC,原因如下: A. 公认具有较高风险的行业(职业):一些行业或职业因其性质可能更容易被滥用用于洗钱活动,因此金融机构需要关注这些行业。 B. 与特定洗钱风险的关联度:不同行业可能与特定的洗钱风险相关,例如,珠宝业可能涉及高价值商品的交易,增加了洗钱风险。 C. 行业现金密集程度:行业中现金交易较多的情况可能增加洗钱风险,因为现金交易更难追踪。
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