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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户,且其涉税信息未发生变更的,银行可不重复开展尽职调查。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 这道题的答案是A,即正确。这是因为题目提到了已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户,并且其涉税信息未发生变更。在这种情况下,根据反洗钱的原则,银行可以依赖先前已完成的尽职调查,不必重复开展尽职调查,以提高效率,但仍需保持监测和审慎的态度。
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