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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

存款人申请开立临时存款账户,应向银行出具下列证明文件:

A
临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B
注册验资资金,应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
C
异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文
D
异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

存款人申请开立临时存款账户,应向银行出具下列证明文件: A.临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文 B.注册验资资金,应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文 C.异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文 D.异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同 答案:ABCD 解析:这道题要求列出存款人申请开立临时存款账户时应提供的证明文件。不同类型的临时存款账户需要不同的证明文件,所以正确答案包括了所有可能的情况。临时机构需要提供设立批文(A),注册验资资金需要提供企业名称预先核准通知书或有关部门的批文(B),异地从事临时经营活动的单位需要提供营业执照和临时经营地工商行政管理部门的批文(C),异地建筑施工及安装单位需要提供营业执照和施工许可证或建筑施工及安装合同(D)。这些文件可以确保临时存款账户的合法性和适用性。
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