根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

哪些款项可以转入个人银行结算账户

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供付款依据e ：

支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当确保交易信息的（ ）以及在支付全流程中的一致性

（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

可以申请开立基本存款账户的有:

可以在异地开立有关银行结算账户的有：

存款人申请开立基本存款账户应出具下列证明文件：

存款人申请开立专用存款账户，除提供基本户规定资料外，还应提供的证明文件：

存款人申请开立临时存款账户,应向银行出具下列证明文件：