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多选题
重点可疑交易报告的基本结构包括（）
A
概括和发现过程
B
账户基本情况，即对开户资料的分析结果
C
交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D
可疑点分析和判断结论
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
重点可疑交易报告的基本结构包括（） A.概括和发现过程 B.账户基本情况，即对开户资料的分析结果 C.交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等 D.可疑点分析和判断结论 答案:ABCD
解析：选取答案ABCD是因为重点可疑交易报告需要提供全面的信息，包括对交易的概括和发现过程，账户基本情况的分析，交易情况的详细描述以及对可疑点的分析和判断结论。这些信息的提供有助于监管机构更好地了解和调查可疑交易。
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单选题
（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。
单选题
可以申请开立基本存款账户的有:
单选题
可以在异地开立有关银行结算账户的有：
单选题
存款人申请开立基本存款账户应出具下列证明文件：
单选题
存款人申请开立专用存款账户，除提供基本户规定资料外，还应提供的证明文件：
单选题
存款人申请开立临时存款账户,应向银行出具下列证明文件：
单选题
存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件：
单选题
存款人申请开立单位银行结算账户时法人授权他人办理的，需提供的开户资料有：
单选题
有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请：
单选题
有下列情况的，可以申请开立个人银行结算账户：
