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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A
数据信息
B
业务凭证
C
账簿
D
统计报表

答案解析

正确答案:ABC

解析:

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。答案是ABC。 解析:这个问题涉及到反洗钱规定中金融机构需要保存哪些相关资料。根据反洗钱的要求,金融机构需要保存客户身份资料(A),以及能够反映每笔交易的数据信息(B)和账簿(C)。这些信息可以用来追踪和监测客户的交易,以便检测和预防洗钱活动。
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