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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

对()的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

A
法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B
负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
C
注册地和经营地均在异地
D
法定代表人年龄超过60岁

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 这道题要求银行和支付机构加强对哪些单位开户意愿的核查。正确答案是ABC。 A选项:法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,这可能涉及到虚假信息或不透明的业务运营,需要核查。 B选项:负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,同样可能涉及到虚假信息或不透明的业务运营,需要核查。 C选项:注册地和经营地均在异地,这种情况可能涉及到风险因素,需要额外的核查来确认单位的合法性。
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