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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果,不再重复进行已完成的客户尽职调查程序,但仍应承担未履行客户尽职调查义务的责任:()

A
销售金融产品的金融机构采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B
销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C
金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

答案解析

正确答案:AC

解析:

符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果,不再重复进行已完成的客户尽职调查程序,但仍应承担未履行客户尽职调查义务的责任:() 答案: AC 解析: 选项AC是正确答案。根据题目,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果,不再重复进行已完成的客户尽职调查程序,但需要满足以下条件:销售金融产品的金融机构采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求(选项A)以及金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息(选项C)。选项B(销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息)虽然相关,但不在这个题目的条件中。
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