AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果,不再重复进行已完成的客户尽职调查程序,但仍应承担未履行客户尽职调查义务的责任:()

A
销售金融产品的金融机构采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B
销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C
金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

答案解析

正确答案:AC

解析:

符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果,不再重复进行已完成的客户尽职调查程序,但仍应承担未履行客户尽职调查义务的责任:() 答案: AC 解析: 选项AC是正确答案。根据题目,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果,不再重复进行已完成的客户尽职调查程序,但需要满足以下条件:销售金融产品的金融机构采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求(选项A)以及金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息(选项C)。选项B(销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息)虽然相关,但不在这个题目的条件中。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu