多选题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。
A
协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
B
协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
C
两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理
D
两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理
答案解析
正确答案:AC
解析:
金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续,这是因为在反洗钱和反恐怖融资工作中,通常会有多个有权机关涉及同一笔存款的冻结或扣划,为了保持协调和一致性,最先送达通知书的机关的措施被认为应该优先执行。
相关题目
单选题
银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响,通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。
单选题
下列关于农民工工资专用账户表述正确的是()。
单选题
根据《企业银行结算账户管理办法》规定,控制账户交易措施包括()等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
单选题
根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行存在的下列()情形的,由人民银行分支机构责令整改。
单选题
甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。
单选题
根据《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》规定,银行应当建立个人账户分类分级管理体系,根据()等特征,提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能。
单选题
自2019年6月1日起,银行机构为客户开立账户时,应当在()醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
单选题
下列关于财政部门开设社会保险基金财政专户的数量,表述正确的是()。
单选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。
单选题
投融资性同业银行结算账户是指用于()等融资和投资业务的账户。
