多选题
根据《企业银行结算账户管理办法》规定,控制账户交易措施包括()等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
A
暂停账户非柜面业务
B
限制账户交易规模或频率
C
对账户采取只收不付控制
D
对账户采取不收不付控制
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目解析
正确答案是ABCD。
A. 暂停账户非柜面业务:这是一种常见的反洗钱措施,可以防止非柜面业务的滥用或者风险交易。
B. 限制账户交易规模或频率:这是为了确保账户交易不超出正常范围,也是一种常见的反洗钱措施。
C. 对账户采取只收不付控制:这是一种防止资金外流的措施,用于确保账户只能接收资金而不能转出。
D. 对账户采取不收不付控制:这是一种极端的措施,账户既不能收款也不能付款,通常只在极端情况下采用。
相关题目
单选题
审计机关在审计过程中,有权依法向金融机构查询单位、个人(),并取得证明材料,金融机构应当予以协助。
单选题
金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表,并由()和()签字。
单选题
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。
单选题
办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。
单选题
企业事业单位、机关、团体被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应(),在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间(),如冻结有误,解除冻结时应补计冻结期间利息。
单选题
人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。
单选题
有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。
单选题
执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,金融机构应当按照协助执行通知书要求,将被执行人的存款扣划至()。
单选题
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。
单选题
冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,可暂停资金返还工作。协商一致同意并出具()后,方可启动资金返还工作。
