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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

根据《企业银行结算账户管理办法》规定,控制账户交易措施包括()等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

A
暂停账户非柜面业务
B
限制账户交易规模或频率
C
对账户采取只收不付控制
D
对账户采取不收不付控制

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 正确答案是ABCD。 A. 暂停账户非柜面业务:这是一种常见的反洗钱措施,可以防止非柜面业务的滥用或者风险交易。 B. 限制账户交易规模或频率:这是为了确保账户交易不超出正常范围,也是一种常见的反洗钱措施。 C. 对账户采取只收不付控制:这是一种防止资金外流的措施,用于确保账户只能接收资金而不能转出。 D. 对账户采取不收不付控制:这是一种极端的措施,账户既不能收款也不能付款,通常只在极端情况下采用。
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