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反洗钱理论知识题库
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多选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。

A
国务院公安部门
B
反洗钱行政主管部门
C
国家安全部门
D
国务院

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 这道题目涉及反洗钱和反恐怖主义的相关法规和程序。正确答案是ABC,即国务院公安部门、反洗钱行政主管部门、国家安全部门。根据反洗钱和反恐怖主义的相关法规,金融机构和特定非金融机构在发现恐怖活动组织和人员的资金或其他资产时,应立即予以冻结,并向这三个部门报告,以协助相关机构打击恐怖主义活动。
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单选题

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得()。

单选题

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。

单选题

有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有()。

单选题

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。

单选题

办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

单选题

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的()及行使行政职能的事业单位。

单选题

证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户,应当出示证监会及其派出机构的()、经证监会主要负责人批准的()及本人()。

单选题

军队、武警部队一类保密单位开设的(),原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。

单选题

企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。

单选题

财政部门查询被调查、检查单位存款时,应当提供()。

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