《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。

（）应当依照相关法律法规，防范和处置恐怖活动。

下列不属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是( )

下列关于反恐怖主义工作说法正确的是（）

以下关于恐怖主义说法正确的是（）

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖主义是指通过（）、（）、（）等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

法人金融机构应当确保反洗钱内部审计活动独立于（），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。