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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

A
有权机关执法人员的身份证件
B
有权机关执法人员的工作证件
C
有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D
有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

答案解析

正确答案:BCD

解析:

办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。答案: BCD 解析:在办理协助扣划业务时,金融机构经办人员需要核实以下证件和法律文书: B. 有权机关执法人员的工作证件:工作证件可以用于确认执法人员的身份和授权。 C. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字:这个文件是协助扣划存款的正式通知,需要确认其合法性和签字主体的身份。 D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书:这些文书和决定书可能包含了相关的法律依据和授权。
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