企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。

（）应当依照相关法律法规，防范和处置恐怖活动。