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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

客户洗钱风险分类管理目标不包括:()。

A
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B
对所有客户采取不变的识别程序
C
提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案解析

正确答案:B

解析:

客户洗钱风险分类管理目标不包括:() 答案:B 解析:选项B不是客户洗钱风险分类管理的目标之一。客户洗钱风险分类管理的目标是全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度,提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险,并为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。选项B提到对所有客户采取不变的识别程序,这不是一个目标,而是一个错误的方法。
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