确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况，及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

金融机构的固有风险评级结果为中风险，控制措施有效性评级结果为较有效，则剩余风险等级为