执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当在协助执行通知书中载明扣划的（）。

若境外金融机构的洗钱风险自评估已覆盖在我国境内分公司， 且已充分考虑本指引要求的各项因素，特别是（）、（）、（）、（），境外金融机构在我国境内的分支机构可直接援引其总公司或集团的洗钱风险自评估结论。

法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。

下列哪些机构开展洗钱风险自评估时可参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（ ）

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列()行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）