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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()

A
监督检查权
B
调查权
C
处罚权
D
机构审批权

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 答案: ABC 解析: 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构的反洗钱职责主要规定了以下方面: A. 监督检查权:中国人民银行分支机构负责监督和检查金融机构是否按照法律法规的要求执行反洗钱措施,以确保金融机构的合规性。 B. 调查权:中国人民银行分支机构可以进行反洗钱调查,包括对金融机构和涉嫌洗钱行为的调查,以便打击洗钱犯罪。 C. 处罚权:中国人民银行分支机构有权对金融机构和个人进行处罚,如果他们违反了反洗钱法律法规的规定,以确保法律的执行。 D. 机构审批权:虽然金融监管部门通常具有机构审批权,但这不是《反洗钱法》中对中国人民银行分支机构的主要规定之一,因此不包括在答案中。
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